สำนักงานอัยการสูงสุดรัฐนิวยอร์ก (NYAG) ได้กล่าวหาว่าตลาดซื้อขายคริปโท Bitfinex สูญเสียเงิน $850 ล้านดอลลาร์ และต่อมาได้โปะเงินจากเงินทุนจาก Tether ผู้ดำเนินการเหรียญ stablecoin อย่างลับ ๆ
จากแถลงการณ์ของ NYAG ที่ออกมาเมื่อวันพฤหัสฯ Letitia James ได้ประกาศว่าเธอได้รับคำสั่งศาลที่มีต่อบริษัท iFinex Inc ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการทั้ง Bitfinex และ Tether สั่งให้ยุติการฝ่าฝืนกฎหมายนิวยอร์กและสั่งให้หยุดหลอกลวงชาวนิวยอร์กทันที
James บอกว่าการสืบสวนจากสำนักงานของเธอพบว่า iFinex “พัวพันในการปกปิดเงินที่สูญเสียไป $850 ล้านดอลลาร์จริง ซึ่งเป็นเงินทุนที่มาจากลูกค้าและของบริษัทเอง” และยังเธอกล่าวอีกว่า
รัฐนิวยอร์กเป็นผู้นำในการบังคับใช้กฎหมายธุรกิจเงินเสมือนจริงเพื่อให้สามารถดำเนินเป็นไปตามกฎข้อบังคับ และเรายังคงยืนหยัดเพื่อนักลงทุน และแสวงหาความยุติธรรมเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเมื่อถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงจากบริษัทเหล่านั้นต่อไป
Letitia James
จากแถลงการณ์นั้น Bitfinex ส่งมอบเงินทุนจำนวน $850 ให้กับลูกค้าและมอบให้กับบริษัท Crypto Capital Corp ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางชำระเงินที่กล่าวกันว่าเป็นผู้ถือเงินทุนที่ได้รับมอบจากตลาด exchange ต่าง ๆ อย่างเช่น QuadrigaCX เป็นต้น เงินทุนสำรองจาก Tether ถูกนำมาโปะเอาไว้ให้เพียงพออย่างลับ ๆ แต่ทว่า Tether มิได้รายงานความสูญเสียหรือเปิดเผยความเคลื่อนไหวของเงินทุนดังกล่าวแต่อย่างใด
จนถึงตอนนี้ พวกเขาถูกกล่าวหาว่าโอนเงินไปแล้ว $700 ล้านดอลลาร์
ในเอกสารประกอบที่นำมาจาก Brian Whitehurst มีการสืบสวนเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ปี 2018 และดูเหมือนว่าได้รับแรงผลักดันบางอย่าง แม้ว่าจะมีรายงานขัดกัน “OAG มีเหตุผลเชื่อได้ว่า Bitfinex ยังอนุญาตให้นักลงทุนรายบุคคลชาวนิวยอร์กสามารถฝากเงิน เทรด และถอนเงินคริปโท และมีส่วนร่วมทำธุรกรรมอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มซื้อขาย Bitfinex”
ภายใต้คำสั่งศาล คณะกรรมการบริหาร iFinex รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ตัวแทน พนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง และผู้ได้รับมอบหมาย หรือบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องหยุดการเข้าถึง การให้ยืม หรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนดอลลาร์สำรองของ Tether โดยทันที
ทำนองเดียว บุคคลที่เกี่ยวข้องในเครือของ iFinex ถูกสั่งไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับเอกสารใด ๆ รวมถึงบันทึกที่เกี่ยวข้องต่อการกระทำดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเอกสารศาลกล่าวว่า สำนักงานไม่พยายามกีดกันการซื้อขายที่ถูกต้องตามกฎหมายบนตลาด Bitfinex หรือจากการแก้ไขสถานการณ์ของ Tether แต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม สำนักงานเองต้องการให้ศาลอนุญาตให้มีคำสั่งเบื้องต้นเพื่อ “รักษาสถานะเดิมเอาไว้” ในระหว่างที่มีการสอบสวนเกิดขึ้น
การดำเนินการเกิดขึ้นมานานหลายเดือนแล้ว จนกระทั่งสำนักงาน AG เผยแพร่ผลการสืบสวนตลาดซื้อขายคริปโท โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบริษัทที่มี Bitfinex เป็นพิเศษ
การมุ่งเน้นเงินทุนสำรองของ Tether นั้นได้รับความสนใจทันที เนื่องจากมีการตรวจสอบบริษัทและ USDT เหรียญ USDT ของบริษัทอย่างละเอียด นักวิจารณ์ได้ตั้งข้อสงสัยว่าโทเคนที่มีมูลค่าราคาตลาดกว่า $2 พันล้านดอลลาร์นั้น ไม่มีเงินทุนสำรองเพียงพอในดำเนินการหนุนเหรียญจริง มีความล้มเหลวในการให้ตรวจสอบตามที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ในเดือนมีนาคม Tether เองเคยเปิดเผยว่าเงินทุนสำรองที่หนุน USDT นั้นอาจไม่ได้มาจากเงินตราเสียทั้งหมด
ที่มา : coindesk.com
