Eike Batista นักธุรกิจผู้มั่งคั่ง ถูกจับกุมโดยตำรวจสหพันธรัฐ เนื่องจากถูกตั้งข้อสงสัยว่าฟอกเงิน ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าประสบความสำเร็จในการซื้อขาย Bitcoin (BTC) ในนามภรรยา
Cointelegraph Brasil รายงาน รายละเอียดการจับกุม Batista เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม อัยการพบว่าเขาเทรด BTC ในนามภรรยา ซึ่งยังไม่ได้ถูกสอบสวน อัยการสหพันธรัฐบอกว่า
แม้ว่า Mrs. Flávia ภรรยาของผู้ต้องสงสัยยังไม่ถูกสอบสวน ตามหลักฐานการฟอกเงินตามปกติผู้สงสัยมักใช้ชื่อและบัญชีของภรรยาเพื่อปกปิดสิ่งที่ทำหรือทำรายได้จากอาชญากรรม
มีรายงานว่า Batista ถูกจับกุมในปฏิบัติการลับ Operation Midas Secret ได้รับการสนับสนุนโดย TAG Bank ที่มี Eduardo Plass เป็นเจ้าของ ขณะที่ Fernando Martins ทนายความของ Batista โวยว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
สำนักงานอัยการของสหพันธรัฐ อ้างว่า Batista และ Luiz Andrade Correia พนักงานของเขาได้ใช้หนึ่งในบริษัทของ Plass “ซื้อและขายหุ้นในตลาดเงินในต่างประเทศเพื่อจัดการสินทรัพย์ของบริษัท” เชื่อกันว่าทั้งสองมีการซื้อขายสินทรัพย์ที่ผิดกฎหมายในตลาดหลักทรัพย์โตรอนโต และกระทำทุจริตเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น MMX, MPX และ OGX stock trading อีกด้วย
สำนักงานอัยการสูงสุดกล่าวเสริมว่า Batista และ Correia ได้ซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นใต้ดิน และกระทรวงสาธารณะของบราซิลบอกว่ามีการธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย $800 ล้านดอลลาร์
ความมั่งคั่งของ Batista
Batista เคยถูกจับกุมในเดือนกุมภาพันธ์ 2017 ทว่าเขาถูกปล่อยตัวหลังจากนั้นสองเดือน Batista ถูกกล่าวหาว่าออกจากคุกโทษ 30 ปีมาได้ เนื่องจากติดสินบนอดีตอัยการ Sérgio Cabral จำนวนเงิน $16.5 ล้านดอลลาร์
Forbes เคยจัดอันดับให้ Batista เป็นผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกอันดับ 7 ในปี 2012 Forbes จัดให้ Batista เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในบราซิล โดยมีทรัพย์สินไม่น้อยกว่า $15 พันล้านดอลลาร์ โดยเป็นมหาเศรษฐีมั่งคั่งในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน เหมืองขุด และผู้ประกอบการพลังงาน
ที่มา : cointelegraph.com
