สองพี่น้องชาวฮ่องกงถูกจับในคดีฟอกเงินด้วย Crypto
ผู้ต้องหาฝ่ายชายอายุ 28 ปี และฝ่ายหญิงอายุ 21 ปี ถูกจับกุมในฮ่องกงเมื่อวันอังคาร 28 ธันวาคม ข้อหาร่วมกันฟอกเงินมูลค่า 384 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ในระหว่างการสอบสวน พบว่าทั้งคู่ได้โอนเงินจำนวน 38 ล้านดอลลาร์ ด้วยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีชื่อเพื่อแลกเปลี่ยนเงิน fiat เป็น stablecoin แล้วแปลงกลับเป็นสกุลเงินดอลลาร์
นอกเหนือจากการส่งเงินดอลลาร์สหรัฐไปยังบัญชีส่วนตัวและบัญชีองค์กรต่างๆ ผู้ต้องหาทั้งสองยังเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ในคริปโตก่อนที่จะโอนย้ายไปยัง wallet ส่วนตัวของพวกเขา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเชื่อว่าพี่น้องคู่นี้พยายามโยกย้ายสับเปลี่ยนแหล่งที่มาของเงินทุนด้วย cryptocurrencies
เมื่อถูกสอบสวนจากทางการ ทั้งคู่ไม่ให้การรับสารภาพเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการโอนเงินจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา จากการตรวจสอบพบว่าในหนึ่งวันทั้งคู่ทำธุรกรรมไปกว่า 143 รายการ
ในเดือนกรกฎาคมตำรวจฮ่องกงเข้าจับกุมองค์กรการฟอกเงินขนาดใหญ่ที่ใช้ stablecoin โอกย้ายเงินมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (155 ล้านดอลลาร์)
ยังไม่ชัดเจนที่ว่าสองพี่น้องดำเนินการตามลำพังหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาชญากร
ทั่งคู่มีโทษจำคุกกว่า 14 ปี ปัจจุบันทั้งสองได้รับการประกันตัวแล้ว
ที่มา : u.today
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทางต่างๆเพียงคลิกที่ Line , Facebook , Twitter และ Telegram
