แท็กป้องกันการฟอกเงิน

Tag: ป้องกันการฟอกเงิน

NFT

ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) ขยับ เสนอให้ติดตาม Metaverse และ NFT โดยอ้างเรื่องการฟอกเงิน

0
ข่าว Bitcoin

ผู้บริหารสมาคม Blockchain Association สยบข่าวลือ การปราบปรามคริปโตในสหรัฐฯ ไม่มีมูลความจริง

0
ข่าวต่างประเทศ

บริษัท 39 แห่ง ยื่นขอจดทะเบียนให้บริการคริปโตภายใต้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (5AMLD) กับธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์

0
ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารกลางจีน (PBoC) เผย ได้ช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปราบปรามเว็บไซต์การพนันที่ใช้เหรียญ USDT ฟอกเงิน

0
ข่าวต่างประเทศ

‘ธนาคารต่าง ๆ จะต้องขบคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคริปโตด้วย’ ผู้อำนวยการ FinCEN กล่าว

0
ข่าวต่างประเทศ

เม็กซิโกเผย วงการธนาคารถูกใช้ในการฟอกเงินมากกว่าคริปโต

0
ข่าวต่างประเทศ

ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตั้งข้อหาดำเนินการตู้ bitcoin ATM อย่างผิดกฎหมาย อาจถูกจำคุกนาน 30 ปี

0
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทวิจัยเผย จำนวนตู้เอทีเอ็มบิตคอยน์ (bitcoin ATM) ที่เพิ่มขึ้น อาจเป็นประโยชน์แก่พวกฟอกเงิน

0
ข่าวต่างประเทศ

ธนาคารกลางรัสเซียอัพเดทกฎใหม่ ธุรกรรมคริปโตอาจเสี่ยงต่อการฟอกเงิน

0
ข่าวต่างประเทศ

Chainalysis เผย อาชญากรส่ง Bitcoin ราว $2.8 พันล้านดอลลาร์ ผ่านตลาด Exchange ชื่อดัง

0
123หน้า 1 ของ 3

Most Read