Tag: FinCEN

FBI สหรัฐฯ เตือน! ใช้บริการเงินดิจิทัลที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เสี่ยงโดนคดีฟอกเงิน แนะเลือกแบบมี KYC ไว้ก่อน

Google อนุญาตให้โฆษณาคริปโตในสหรัฐฯ ได้ แต่ออกมาตรการเข้มงวดมาก

ที่ปรึกษา FinCEN ด้านสกุลเงินดิจิทัลคนใหม่ เชื่อว่า ‘คริปโตเป็นตัวกลางในการชำระเงินรูปแบบหนึ่ง’ และวิวัฒน์ตลอดเวลา

‘ธนาคารต่าง ๆ จะต้องขบคิดเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากคริปโตด้วย’ ผู้อำนวยการ FinCEN กล่าว

สมาคม Libra Association แต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการ FinCEN เป็นที่ปรึกษาอาวุโส

‘บริษัทโซเชียลมีเดีย ที่สร้างคริปโตขึ้นมา ต้องไม่เพิกเฉยต่อธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย’ FinCEN ย้ำ

ผู้อำนวยการ FinCEN ย้ำ ‘สหรัฐจะบังคับใช้กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML) กับคริปโตอย่างเข้มงวด’

สภาคองเกรส เพิ่งผ่านกฎหมายสำคัญ และเรียกร้องให้ FinCEN ศึกษาเทคโนโลยีบล็อกเชนจับคนร้าย