ตำรวจเมืองผานซื่อ มณฑลจี๋หลิน จับกุม 6 คน ลักลอบตั้ง “ธนาคารใต้ดิน”
- ตำรวจระบุว่า กลุ่มนี้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราผิดกฎหมายผ่าน “ธนาคารใต้ดิน”
- ผู้ดำเนินการได้ใช้ประโยชน์จากการไม่เปิดเผยชื่อและการโอนเงินข้ามพรมแดนที่ง่ายดายผ่านคริปโตในการให้บริการ
ตำรวจจีนจับกุมผู้ต้องหา 6 คน ลักลอบใช้คริปโตเคอร์เรนซีฟอกเงินมูลค่า 296 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของ China News Service เผยแพร่ผ่าน Weixin
“ธนาคารใต้ดิน” ถูกเปิดโปงโดยสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองผานซื่อ มณฑลจี๋หลิน สำนักข่าวของรัฐรายงาน
รายงานเผย ขบวนการฯ ใช้บัญชีธนาคารภายในประเทศในการรับและโอนเงิน โดยใช้ประโยชน์จากลักษณะการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแบบ OTC ที่ไม่ระบุชื่อ และไม่มีพรมแดน เพื่อแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับวอนเกาหลีใต้ ผู้ใช้บริการได้แก่ ตัวแทนจัดซื้อชาวเกาหลี บริษัทอีคอมเมิร์ซ และบริษัทนำเข้า/ส่งออก เป็นต้น
ที่มา : coindesk.com
