Kenneth Blanco ผู้อำนวยการเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN) กล่าวว่า กฎหมายการป้องกันการฟอกเงิน (AML) จะบังคับใช้ต่อวงการคริปโตเคอร์เรนซีอย่างเข้มงวด
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Blanco สร้างความชัดเจนว่าบริษัทด้านคริปโตเคอร์เรนซีที่ให้บริการทางการเงินจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย AML และแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของพวกเขาด้วย
กฎ Travel rule บังคับใช้กับคริปโตด้วย
ในงานประชุมที่จัดโดย Chainalysis บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชนในนิวยอร์ก Blanco พูดกับผู้เข้าร่วมว่า กฎที่เรียกว่า travel rule จะนำมาใช้กับสกุลเงินดิจิทัลด้วยและรัฐบาลคาดหวังว่าบริษัทคริปโตจะปฏิบัติตาม เขากล่าวว่า
กฎ [travel rule] จะบังคับใช้กับสกุลเงินเสมือน CVSs [convertible virtual currencies] และเราคาดว่าพวกคุณจะปฏิบัติตาม…นั่นคือสิ่งที่เราคาดหวัง ฉันไม่รู้ว่าอะไรจะทำให้ตกใจ นี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
สิ่งที่เป็นที่ทราบกันดีตอนนี้ นั่นคือ travel rule แนวทางปฏิบัติทางการเงินที่คณะทำงานด้านการดำเนินการทางการเงิน (Financial Action Task Force หรือ FATF) กำหนดให้หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินและผู้ให้บริการธุรกิจสินทรัพย์เสมือน (Virtual Asset Service Providers หรือ VASPs) ต้องรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลธุรกรรมบุคคล โดยคำแนะนำกำหนดมาตรฐานต่อวงการคริปโตเคอร์เรนซีเช่นเดียวกับกิจการธนาคารทั่วไป
Blanco ชี้อีกว่า FinCEN ดำเนินการตรวจสอบรวมถึงบังคับใช้กฎ travel rule ตั้งแต่ปี 2014 นอกจากนี้ยังบอกว่า กิจกรรมด้านสกุลเงินดิจิทัลมีการละเมิดถูกกล่าวถึงบ่อยที่สุดในช่วงนี้
Blanco บอกกับผู้เข้าร่วมงานว่าไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้ข้อมูลเหล่านั้น “ทุกอย่างที่เราร้องขอก็คือ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัญชี ธุรกรรม ผู้รับ และจำนวนเงิน” เขากล่าว
ที่มา : cointelegraph.com
——————————————————–
สนับสนุนโดยกลุ่ม Coin Thai Talk : https://www.fb.com/groups/CoinThaiTalk/ กลุ่มใหม่ของคนรักคริปโต
