รายงาน Chainalysis เผยรายละเอียดว่าอาชญากรไซเบอร์ฟองเงินคริปโตของพวกเขาอย่างไรในปี 2021 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยโปรโตคอล DeFi เป็นวิธีการใช้งานเพิ่มขึ้นมากที่สุด
รายงานใหม่ล่าสุดจาก Chainalysis พบว่า เม็ดเงินมูลค่า $8.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกฟอกผ่านคริปโตเคอร์เรนซีในปี 2021 เพิ่มขึ้น 25% จากปี 2020 แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในปี 2019
ในปีนั้น มูลค่า $10.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกฟอกผ่านคริปโตเคอร์เรนซี ตั้งแต่ปี 2017 Chainalysis ประมาณการว่ามีการฟอกเงินคริปโตทั้งหมด $33.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
Chainalysis ชี้ว่า คริปโตมูลค่า $33.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ถูกฟอกตั้งแต่ปี 2017 ลดลง เมื่อเทียบกับเงินตราประมาณ $2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกฟอกทุกปีจากอาชญากรรมออฟไลน์ เช่น การค้ายาเสพติด อย่างไรก็ตาม การประเมินการฟอกเงินที่เชื่อถือได้นั้นยากกว่าการประเมินจากคริปโต เนื่องจากการใช้เงินสดไม่สามารถตรวจสอบได้ง่าย รายงานระบุเอาไว้ว่า
ข้อแตกต่างกันมากที่สุดระหว่างเงินตราและคริปโตเคอร์เรนซีในการฟอกเงิน นั่นคือ ความโปร่งใสโดยทั่วไปของบล็อกชน เราจึงสามารถติดตามได้ง่ายกว่าเมื่ออาชญากรย้ายคริปโตเคอร์เรนซีระหว่าง Wallet และบริการต่าง ๆ ที่พยายามแปลงเงินทุนเป็นเงินสด
ตามความเห็นของบริษัทวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์นั้น มูลค่าของคริปโตที่ถูกฟอกนั้นมาจาก “อาชญากรรมคริปโตต่าง ๆ” และ “ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมักจะได้จากคริปโตมากกว่าเงินตรา”
ถือเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2018 ตลาดซื้อขายคริปโตแบบรวมศูนย์ (CEX) คิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่ง (47%) ของมูลค่าการฟอก ส่งสัญญาณชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของอาชญากรไซเบอร์ โปรโตคอลการเงินไร้ตัวกลาง (DeFi) พบว่า เอื้อต่อการทำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000% จากสัดส่วน 2% ในปี 2020 เป็น 17% ในปี 2021
แฮ็กเกอร์ อย่างเช่น ชาวเกาหลีเหนือที่อื้อฉาว ฉกเงินไปได้ประมาณ $400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นิยมใช้ DeFi มากกว่า ขณะที่สแกมเมอร์มักชอบใช้ CEX มากกว่า ซึ่ง Chainalysis มองว่า “ขาดความซับซ้อนเชิงสัมพัทธ์”
Chainalysis บอกว่า “Mining pools, ตลาด Exchange มีความเสี่ยงสูง และผสมผสานกันยังคงเห็นตัวเลขมูลค่าที่ได้รับจาก addresses ที่ทำผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน”
โดยสินทรัพย์กลุ่ม Altcoin มีความเข้มข้นมากที่สุด โดยคิดเป็น 68% ของ addresses จำนวน 20 รายการที่ฝากเงินใช้กิจกรรมทางผิดกฎหมายมากที่สุด เหรียญ Ether (ETH) คิดเป็น 63%, stablecoin ต่าง ๆ 57% และ Bitcoin (BTC) น้อยที่สุด เพียง 19%
ที่มา : cointelegraph.com
